40人被骗86.85万! 3人组织传销活动,被菏泽一检察院提起公诉!

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编辑:反传销柔儿 日期:2020-10-26T9:14:37 人气:1

2020年10月25日

成武县人民检察院

发布一则起诉书

详细内容如下:....

山东省成武县人民检察院

起 诉 书

成检公诉刑诉〔2020〕36号

被告人王某某,男,1993年**月**日出生,公民身份号码3701121993********,汉族,高中文化程度,无业,现住济南市历城区**镇**庄**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月12日被成武县公安局刑事拘留,同年7月17日经本院批准,次日被成武县公安局逮捕。
被告人徐某某,男,1974年**月**日出生,公民身份号码2202821974********,汉族,初中文化程度,讲师,户籍所在地吉林省桦甸市**街道**村,现住山东省德州市乐陵县**路**号**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪,于2019年7月2日被成武县公安局刑事拘留,同年7月17日经本院批准,次日被成武县公安局逮捕。
被告人李某某,男,1991年**月**日出生,公民身份号码3701261991********,汉族,大学文化程度,务工,户籍所在地山东省商河县**乡**村**号,现住济南市槐荫区**屯**路小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪,于2019年7月18日被成武县公安局刑事拘留,同年8月14日经本院批准,次日被成武县公安局逮捕。
本案由成武县公安局侦查终结,以被告人王某某、徐某某、李某某涉嫌诈骗罪,于2019年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后,于同日已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了被害人及值班律师的意见,审查了全部案件材料。
经依法审查查明:
2018年11月至2019年4月期间,被告人王某某、徐某某联系被告人李某某开发“小时代”资金盘(后更名为茵哥曼-环球购)后,自行设定运行规则,以经营电商为名,宣传该平台稳赚不赔、投资无风险,吸引大量会员参与投资,根据发展会员情况形成不同层级,以推荐人在该平台的级别及发展成员的层级,以推荐人按照投资周期可获取10%-16%的静态奖励及发展会员可获取动态奖励为诱饵,逐级发展胡月为下级会员,后胡月又发展王某甲、陈某甲、任某某、朱某某、陈某乙等人为下级会员,王某甲、陈某甲等人又发展丁某某、燕某某等40余人成为下级会员。截至2019年4月初,该资金盘崩溃,致使丁某某、燕某某等40余人共86.85万元投资款未能收回。
认定上述事实的证据如下:
1.书证:丁某某、蔡某某等人投资记录等;2.证人证言:证人高某某、许某某的证言;3.被告人供述和辩解:被告人王某某、徐某某、李某某的供述和辩解。
本院认为,被告人王某某、徐某某、李某某借助“小时代”平台,要求参加者参与投资取得加入资格,按照一定顺序组成层级,以发展会员的数量作为返利的依据,层级发展会员参与投资,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。三被告人共同故意犯罪,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。三被告人均认罪认罚,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。
此致

成武县人民法院

检察官安二朝
检察官助理李艳芳
2020年3月26日

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