涉案2亿元全国20省市5万余人参与!这起特大传销案全案全结

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编辑:反传销柔儿 日期:2020-12-30T9:40:20 人气:1

齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 韩艳燕 记者 李怀磊

早在2018年,临清市公安局接到有人利用“中国人际网”在临清从事传销活动的重要线索。由于案情复杂、涉案金额巨大,在省公安厅、聊城市公安局技术支持下,经过综合分析认定“中国人际网”涉嫌非法传销。在认定为非法传销后,临清市公安局迅速从经侦、网监、治安等部门抽调精干力量组成专案组,制定了严密的侦破方案,严明工作纪律,全力以赴开展侦破工作。

近日,这宗涉及20个省市,参与人员达5万余人、涉案金额2亿余元的“9.03特大传销案”成功全案全结。主要犯罪嫌疑人杜某娜、吴某龙、樊某玲等人被依法判刑,1.2亿余元非法所得被依法追缴。

攻坚克难,全面获取案件证据

2018年3月,在获取“中国人际网”涉嫌传销的有关信息,聊城临清市公安局经过连续五个月的经营,成功获取了该组织的运作、晋级及奖金模式,为案件定性提供了依据。

经查,临清有多人加入该传销组织,他们之间除了用现金交易外,上下线之间的经济往来还依托银行转账。通过对几十万条数据资源充分研判,有效整合分类,通过数据关联,发现规律特征,公安机关从资金流动的痕迹中发现和锁定了嫌疑人。经过进一步工作发现该传销组织在互联网上没有会员网站,主要通过微信群进行宣传和发展会员,奖金的发放也是通过银行转账。专案组通过对微信信息和资金数据的分析研判,确定了该传销组织的主要人物为吴某龙和樊某玲。同时,专案组分析认为该传销组织一定有一个用来储存会员信息和计算会员奖金的软件,而且这个软件一定在传销头号人物手中掌握,获取这个软件是案件成功侦破的关键。

通过对吴某龙的精准研判,专案组确定了吴某龙和樊某玲的活动范围在湖南省衡阳市。为迅速破案,赢得战机,专案组将抓获吴某龙和樊某玲作为侦查工作的重点。专案组民警立即奔赴衡阳市,在不掌握两人具体住址的情况下,经过20余天的艰苦工作,专案组民警综合运用传统侦查方法与现代化的技术手段,准确掌握了吴某龙在衡阳市四处住址的具体位置和樊某玲的暂住地址。

锲而不舍深挖细查,大案终究水落石出

把握时机,抓捕主犯。2018年9月11日专案组发现吴某龙已于当天坐高铁到达北京,并购买了9月14日北京到武汉的高铁票,并获取了吴某龙有可能在武汉直接去香港的信息,为防止其失去控制,专案组决定在北京至武汉的高铁上对吴某龙实施抓捕。2018年9月14日上午11时,吴某龙在高铁上被成功抓获。

驻在衡阳的专案组立即对吴某龙在衡阳的住处进行搜查,把正在进行录入报单、管理业绩的工作人员控制,并查获会员管理软件和大量报单资料。专案组民警又经过一天的蹲守成功将樊某玲抓获。

深挖细查,步步深入。吴某龙落网后,专案组民警利用攻心战术,人性化执法,以情感人,使吴某龙主动交待了一条线索,他还有一个上级叫“李红”,真实姓名他不清楚,为查实这条线索,专案组民警通过多方技术比对,最终确定杜某娜就是所谓的“李红”。2018年11月9日,杜某娜在河北省安国市被成功抓获,至此,案件又一次取得实质性进展。

缜密调查,查清全案。专案组民警采取各种有效措施和技术手段,精心绘制了涉案人员组织结构网络图和资金结构图,并按照人员结构与资金流向两条主线,全面开展调查取证工作。随着侦查工作的不断深入,以曲解国家政策、国家领导人讲话、视频等虚构经营前景的“中国人际网”传销团队内幕逐步揭开。

经查,该组织采用“五级三阶制”的传销模式,交纳3900元成为会员,并通过发展下线逐级晋阶成为推广员、培训员、代理员、代理商,级别越高获得的奖励越多,奖励分为直销奖、差额奖、育成奖、分红等奖项。

该组织以“兰望得薰衣草精植物精华”化妆品为道具,对内作为赠品赠送给会员、对外以宣称自身为销售该化妆品的直销模式掩盖其传销性质。该组织依托某软件会员管理系统,对会员进行业绩统计,作为发放奖金和晋级的依据。截至案发,该传销组织已发展下线会员5万余名,涉案金额2亿余元。

不辞辛苦扎实证据 夯实办成铁案基础

“9.03特大传销案”的成功侦破,与临清公安人坚韧不拔、无私奉献的敬业精神密不可分。在侦办“9.03特大传销案”中,专案组几经挫折,但始终盯案不放,抓住线索,一追到底。办案民警克服水土不服、严寒酷暑等困难,连续奋战数月,辗转辗转北京、河北、上海、广东、安徽、江苏等地,十省(市)30多个县市,调取数据数万条,制作笔录五十余份,行程万余公里。正是由于这种忘我工作、顽强奋战的敬业精神和超出常人的付出,才使该案主要传销头目被顺利抓获,从而及时将整个传销网络彻底摧毁,把这起错综复杂、难于查证的特大传销案件办成了证据扎实、事实清楚、程序合法、适用法律正确的铁案。

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