警惕!近年来国内各地查处的网络传销案例(一)

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编辑:反传销柔儿 日期:2021-01-29T7:57:27 人气:0

为帮助群众认清网络传销违法犯罪本质,防范和远离网络传销行为,维护社会安定稳定,“反传销小课堂”栏目从网络官方信息渠道收集整理了近年来国内各地查处披露的一批网络传销典型案例,陆续刊发予以警示——

案例: 台州市路桥区查处陈某组织领导传销案

2018年,台州市路桥区市场监管局与台州市公安局路桥分局同时接到群众举报,称当地陈某采用传销模式经营某本草系列产品。2020年6月公安机关查明当事人传销犯罪的证据不足,将案件移送市场监管部门处理。

经查明:当事人于2017年1月起从事某本草系列产品的经营活动,通过设置六级代理商和总代四级返利的营销模式,采用不同级别差额进货价格及返利的方式来获取高额利润。截至2018年底,当事人团队形成了各级代理和终端消费者约45.7万人的庞大营销网络,其中总代级别人数约2800人,金牌总代25人。根据财务报表显示,该团队利用上述经营模式在2017年、2018年累计销售所得12.23亿元,利润总额2.22亿元,当事人累计获得返利金额1355.47万元。

当事人的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条规定,属于传销行为。

根据《禁止传销条例》第二十四条规定,2020年6月,台州路桥区市场监管局对当事人处以没收违法所得2.36亿元、罚款200万元,合计罚没2.38亿元的行政处罚。

案例: 杭州市西湖区查处浙江某健康产业有限公司传销案

2020年7月,杭州市西湖区市场监管局执法人员根据举报,对浙江某健康产业有限公司经营的“线上商城”相关商业模式进行检查。后对当事人涉嫌组织开展传销活动立案调查。

经查明:2020年3月,当事人与某网络科技有限公司签订《系统开发合同》,委托该公司协助开发微信公众号、公众号内部“线上商城”系统。当事人通过“线上商城”开展业务活动,销售食品、日化用品等商品。“线上商城”设立会员制度,共制定5种会员级别。普通微信用户向当事人交纳189元即可成为健康天使,享有每日以固定单价18元选购一款商城商品的权益。健康天使进一步交纳188元、1980元、9800元、39800元等不同数额的会员费,可分别晋升上一级别。截至被查获,当事人共发展会员858人,当事人线上商城经营收入84.82万元,会员收益支出共46.9万元,已售商品进货总价21.01万元。

当事人的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条规定,属于传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条规定,2020年10月,西湖区市场监督管理局对当事人处以没收违法所的60.51万元、罚款72.61万元,合计罚没133.12万元行政处罚。

案例:杭州市江干区查处杭州某某医疗美容诊所有限公司传销案

2019年,江干区市场监管局根据举报,对杭州某某医疗美容诊所有限公司进行检查时,发现该公司涉嫌传销的线索。2019年12月,江干区市场监管局对当事人立案调查。

经查明:当事人招收合伙人,要求顾客一次性交纳28000元后取得合伙人资格,并实施以下奖励措施:合伙人A直接推荐他人B成为合伙人,A可获得直接推荐奖励15000元,合伙人B推荐他人C成为合伙人,B获得直接推荐奖励15000元的同时,A还可获得间接推荐奖励1400元;当事人招收了2个合伙人团队负责人,除获得合伙人资格外,还可获得合伙人团队新增业绩5%的奖励。截止案发,当事人共招募26个合伙人,共交纳费用70.39万元,发放直接推荐奖励、间接推荐奖励和团队奖励共32.34万元,支付手术费用21笔30.85万元和手术设计费用2.1万元,当事人违法所得为37.43万元。

当事人的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条规定,属于传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条规定,2020年3月,杭州市江干区市场监督管理局对当事人处以没收违法所得37.43元、罚款50万元,合计罚没87.43万元行政处罚。

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