四川成都1040传销头目覆灭记

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编辑:反传销柔儿 日期:2021-02-09T15:33:8 人气:1

四川省成都市龙泉驿区人民检察院

起 诉 书

四川成都1040传销头目覆灭记

成龙检一部刑诉〔2020〕134号

被告人杨某某,男性,1987年**月**日出生,居民身份证号码:4408831987********,汉族,高中文化,户籍所在地:广东省广州市天河区**村**巷**号,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年4月16日被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留,2019年5月23日被该局取保候审。

本案由四川省成都市公安局龙泉驿区分局侦查终结,以被告人杨某某涉嫌领导组织传销活动罪,于2020年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。

经依法审查查明:

“1040工程”系以连锁经营为名,以缴纳3800元获得加入资格,交足69800元获得发展下线资格及晋升机会,按照一定顺序组成层级,以发展人员数量或下线缴纳费用的多少作为返利、晋升依据,鼓吹最终获利1040万元对成员进行欺骗,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

被告人杨某某属“1040连锁经营”组织吴某某(在逃)伞下成员。该团队于2015年初起,聚居于成都市龙泉驿区东御龙湾、观澜东山和格调城等小区,以上述方式迅速发展壮大,该团队先后设立六个经理室来相互合作,并在纪律检查、份额申购、新人接应及学习交流等多方面交叉管理。被告人杨某某先后担任团队中赖某某经理室(后为谭某某经理室)的申购窗口、大总管等职务,履行窗口等管理职能。2017 年12 月左右,被告人杨某某通过发展下线,达到一定份额后晋升老总,并作为“直总”配合柯某某(在逃)管理谭某某经理室,了解成员思想动态,并组织传销人员“造梦”,对传销成员进行洗脑,鼓励发展人员。现查明,其配合管理的谭某某经理室已发展和管理人员达三级三十人以上。

2019年4月16日,犯罪嫌疑人杨某某被公安机关挡获归案。

认定上述事实的证据如下:

物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等。

以上证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人杨某某以组织参与“连锁经营”活动为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加传销活动,骗取财物,组织内部参与传销活动人员层级在三级三十人以上,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某某相对于该传销体系总负责人而言系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人杨某某归案后如实供述,自愿认罪认罚,依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定,提起公诉,请依法判处。

此 致

四川省成都市龙泉驿区人民法院

检察员:肖晓

2020年5月15日

附:

1.被告人杨某某在其住所候审,联系电话:1995027****。

2.案卷材料和证据4册、光碟2张,量刑建议书、适用简易程序建议书随案移送。

3.认罪认罚具结书随案移送。

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