洛川县公安局经侦大队侦破“MTI”数字货币新型网络传销案

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编辑:反传销柔儿 日期:2021-03-12T12:15:44 人气:0

近期,接公安部经侦局指令,我局经侦大队雷霆出击,一举破获一起网络传销案。

近年来,随着网络信息的发展,通过网络进行投资理财也成为一种时尚,但同时一些披着新概念的外衣,打着“数字货币”的幌子,变换着繁多名目,以会员、业绩、奖励的方式进行传销的犯罪形式也越来越多地出现在我们的生活中。

洛川经侦破获的这起传销案件,公司名称叫“MTI”,公司总部位于马来西亚,公司通过会员积分,业绩返点、对碰奖、代数奖的形式,以数字货币的嘘头进行运营,其实质是拉人头、挣返点,这种形式被公安部定性为传销犯罪。

我县马某某,从2018年起沉迷于网络投资,他通过银行按揭、亲友借贷,京东白条、借呗等形式,筹备资金进行网络传销,并多次赴沿海省市及香港进行学习培训。回洛川后他创建“MTI”微信群,担任管理员并对会员进行组织学习、考核,在网络传销组织中发展下线300余层,下线人数达6万余人,是传销组织的骨干成员,起到了组织领导作用。

在案件侦破过程中,专案组成员多次前往西安周边取证,与广东、深圳、重庆警方积极联动,利用经侦大数据查控平台进行网络取证,对扣押、提取的130G数据进行分析和研判,同时层层筛选,清理无效数据,去伪存真,厘清网络结构,绘制出网络传销人员架构图,资金交易,流水图等,为破案夯实了技术支撑。

2月20日,犯罪嫌疑人马某某已被我局依法逮捕,下一步,经侦大队将依照县局安排,做好该案下线的稳控工作,保证“两会”的顺利进行。

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