洛川县公安局经侦大队侦破“MTI”数字货币新型网络传销案

近期，接公安部经侦局指令，我局经侦大队雷霆出击，一举破获一起网络传销案。

近年来，随着网络信息的发展，通过网络进行投资理财也成为一种时尚，但同时一些披着新概念的外衣，打着“数字货币”的幌子，变换着繁多名目，以会员、业绩、奖励的方式进行传销的犯罪形式也越来越多地出现在我们的生活中。

洛川经侦破获的这起传销案件，公司名称叫“MTI”，公司总部位于马来西亚，公司通过会员积分，业绩返点、对碰奖、代数奖的形式，以数字货币的嘘头进行运营，其实质是拉人头、挣返点，这种形式被公安部定性为传销犯罪。

我县马某某，从2018年起沉迷于网络投资，他通过银行按揭、亲友借贷，京东白条、借呗等形式，筹备资金进行网络传销，并多次赴沿海省市及香港进行学习培训。回洛川后他创建“MTI”微信群，担任管理员并对会员进行组织学习、考核，在网络传销组织中发展下线300余层，下线人数达6万余人，是传销组织的骨干成员，起到了组织领导作用。

在案件侦破过程中，专案组成员多次前往西安周边取证，与广东、深圳、重庆警方积极联动，利用经侦大数据查控平台进行网络取证，对扣押、提取的130G数据进行分析和研判，同时层层筛选，清理无效数据，去伪存真，厘清网络结构，绘制出网络传销人员架构图，资金交易，流水图等，为破案夯实了技术支撑。

2月20日，犯罪嫌疑人马某某已被我局依法逮捕，下一步，经侦大队将依照县局安排，做好该案下线的稳控工作，保证“两会”的顺利进行。