巩义两人参与“善心汇”网络传销组织 共发展下线会员754个被公诉

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编辑:反传销柔儿 日期:2020-08-17T17:40:48 人气:8

河南省巩义市人民检察院对外披露一起“善心汇”传销案,两名B轮功德主参与“善心汇”传销组织积极发展下线,其行为触犯了想法法律的规定,被检察院依法提起公诉。

“善心汇”组织以“扶贫济困”名义,借助“善心汇扶贫济困、善心相通”的网络平台,通过微信、报刊等宣传,以高额静态收益和动态收益为诱饵,引诱他人缴纳一定的费用注册成为会员,按照一定的顺序组成层级,以发展会员数量和层级计酬,鼓动会员以“拉人头”的方式发展下线会员,骗取收益。

该系统需要会员缴纳 300元注册费购买一颗“善种子”加入,返利有“静态收益”和“动态收益”。

“静态收益”是参与人通过排单进行投资获得一定比例的返利,排单需要以100元/个的价格购买“善心币”,通过消耗“善心币”选择不同投资金额“社区”,投资金额从1千元到1千万元不等,收益率从5%到30%不等。

“动态收益”是指发展下线会员,可以跨级按照一定的比例获取管理奖,每发展一名下线会员可拿到下线投资额6%的奖励,可拿到第三代投资额4%的奖励,可拿到第五代2%的奖励。

2016年7月,被告人李某某经他人介绍加入善心汇非法传销组织,并于2017年1月介绍被告人袁某某加入善心汇非法传销组织,二人分别交纳3万元成为该传销组织的B轮功德主,并积极发展他人加入。


后经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定,在“善心汇”会员系统中,李某某属于B轮功德主,账户创建于2016年7月15日,在整个会员网络中处于7层,其下级网络有11层,539个会员账号。袁某某属于B轮功德主,账户创建时间为2016年11月21日,该账户在整个会员网络中处于第9层,其下级网络有9层,268个会员账号。

经核实,李某某名下的539个会员账号中有42个会员账号只注册未激活,袁某某名下的268个会员账号中有11个会员账号只注册未激活。

被告人李某某经电话通知于2019年11月30日主动到巩义市某某派出所投案;被告人袁某某于2019年12月18日主动到巩义市公安局经侦大队投案。

巩义市人民检察院认为,被告人李某某、某某组织、领导传销活动,依托“善心汇”网站管理平台,以响应国家扶贫号召为名,要求参加者以购买善种子获得加入资格,按照一定顺序组成层级,并以发展人员数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,第二十五条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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