周口警方侦办案件入选2020年度全国公安机关十大典型案例

河南广电融媒体记者王士伟 萌友李书洲/文图

近日，公安部公布了2020年度全国公安机关打击经济犯罪十大典型案例。周口市公安机关侦办的“周口王某等人组织、领导传销活动案”成功入选。

案件回顾：

2020年8月10日，周口市公安局接群众举报称：周口某公司疑似从事传销活动。接报后，周口市公安局高度重视，迅速成立了以副市长、市公安局党委书记、局长张元明为组长的“2020·9·25”专案组，抽调川汇区公安分局、经侦、网技等相关警种精干力量，全力开展专案攻坚工作。

专案组民警侦查发现：2019年以来，该案主要犯罪嫌疑人王某谎称自己是出家弟子，通过总部位于郑州市的河南某公司，以登封建设的“德孝崇礼塔”（实际已烂尾）为噱头，利用老年人福泽子孙的心理，骗取中老年人的信任，推销“德孝崇礼楼”福位。同时，网罗袁某、王某，狱友白某原等人参与传销。

该公司下设的九大团队及其它25家合作公司利用社会上许多人信仰，以公司化运作形式，对会员的思想进行控制，让会员用手机通过推荐人扫二维码下载其内部APP，并通过购买其APP内的虚拟币来进行理财或供奉。

同时，该公司通过划分会员等级、设置推荐奖和团队奖，鼓励会员发展下线，形成金字塔型传销体系。在该公司的诱骗下，会员动辄投入资金几十万甚至上百万，给很多家庭带来深重灾难，社会影响极大。

为了实现非法传销盈利的目的，犯罪嫌疑人王某还指使其集团下属的云计算公司开发出聊天软件和APP，并在聊天软件中采取发布视频、授课、会员交流、现身说法等方式开展宣传，吸收会员、收取会费。

经过历时六个多月的长线经营、缜密侦查，2021年1月22日，在公安部经侦局、河南省公安厅经侦总队的统一协调指挥下，周口市公安局组织300余名警力，分别在郑州、上海、杭州、周口同步发起集中抓捕行动，成功抓获犯罪嫌疑人76名，端掉传销犯罪窝点5处，一举侦破了“2020·9·25”特大利用宗教组织、领导传销活动案。

经查，该团伙吸纳资金3.3亿元，非法吸收会员1.7 万余人 ，涉及全国30个省（市）。

目前，周口市检察机关已对该案的41名主要犯罪嫌疑人依法批准逮捕，案件正在进一步侦办中。