“国际投资”实为骗局！贺州八步办结7起“鑫慷嘉”传销系列案

来源：中国市场监管新闻网）

9月9日，记者从广西壮族自治区贺州市八步区市场监管局获悉，该局近日依法办结7起涉及“鑫慷嘉”投资平台的传销违法案件，合计罚没款18万元。这批案件线索均由公安机关移送，公安机关认定相关行为未达到组织、领导传销活动罪的刑事立案追诉标准，但已涉嫌传销行政违法行为。市场监管部门接案后迅速展开调查，严格依法查处，实现了行刑衔接机制下线索移送与案件查处的紧密配合。

经查，涉事的“鑫慷嘉”APP投资平台号称“国际平台”，以“国际原油衍生品投资”为幌子，实际上并无真实商品交易。该平台设置多层级计酬返利模式，要求参与者缴纳费用获得加入资格，并按发展下线人数和下线充值金额获取收益，层级从“小兵”至“司令”共10级，还设置多重管道收益，其运作模式完全符合《禁止传销条例》所界定的传销特征——以发展人员数量或销售业绩为依据计酬，或要求交纳费用取得加入资格等方式牟取非法利益、扰乱经济秩序。

在此次查处的系列案件中，涉案当事人加入“鑫慷嘉”平台的时间、投入金额及发展下线数量各不相同，违法行为类型也有所区别：部分当事人仅注册参与投资，自身也属上当受骗，其行为构成参加传销；部分当事人既投入资金参与，又发展多名下线，同时兼有两种违法行为。无论以何种方式介入，凡参与传销活动即已触碰法律红线，必须承担相应法律后果。

八步区市场监管局坚持过罚相当原则，在案件办理过程中，对符合听证会申请条件的当事人，依法召开听证会，充分听取当事人的陈述与申辩，结合每一名当事人违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度，因案施策、分类量罚：对仅个人参加传销的，依法处以罚款；对同时兼有介绍、诱骗他人参加等两种以上违法行为的，分别作出处罚决定后合并执行，既确保法律尺度统一，又体现处罚与过错相适应的原则。

作者 | 中国市场监管报记者 孔国俊 通讯员 韦智晓

编辑 | 冯世玺

审核 | 沈艳阳