【通报】犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪案件通报

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编辑:广东反传销救助中心 日期:2022-05-25T11:20:48 人气:16

犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。

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侦查机关认定以下犯罪事实:

2012年起,马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台,虚构线下实体产业,以高额回报作为诱饵,通过拉人头方式发展会员,并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据,从事传销犯罪活动。

参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后,可获得不同等级的会员身份,会员推荐他人参加的,还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上,“MBI”集团进一步延伸传销活动链条,发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动,并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务,以UK币作为中间转换,实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移,从中非法牟利。

2012年以来,“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次,会员形成1300余层的巨型金字塔结构,涉案金额特别巨大。

2012年7、8月份,犯罪嫌疑人李弘健经人介绍成为“MBI”传销组织会员,后成为该组织的资深全球领导委员,在马来西亚接待中国等地域前来的游客等人,宣讲,引诱他人成为会员。李弘健先后发展魏铭、管小青(均已被判处刑罚)等人成为传销下线会员,并用魏铭的身份资料开设多个账户,通过对应的账户获取非法利益。经查证,犯罪嫌疑人李弘健以魏铭名义在该传销组织的“MTI”平台中处于第20级,下线层级有40层,下线总人数1613人。

因本案参与人数众多,现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问,请与我院联系。 联系人:黎助理 联系电话:0755-25038748

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文章来源:深圳市罗湖区人民检察院,特此鸣谢!

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反传销:www.fcxcn.cn 反传销柔儿团队主要负责寻人,上门反洗脑,现场解救劝说。团队长期在北海现场解救1040阳光工程,资本运作传销受害者,以及全国各地协助家属寻找北派传销的孩子(因传销而常年未回家者,被控制人身自由的人群),反传区域涉及:广西,广东,深圳,福建,江西,湖南,香港,浙江.附近有需要求助可与我们联系,孙老师13712257511
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