南京雨花台区检察院集中对99名传销组织成员提起公诉

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编辑:反传销柔儿 日期:2020-10-16T8:54:33 人气:4

10月15日,南京市雨花台区检察院召开打击传销违法犯罪专题新闻发布会,公布该院近日依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某某、张某某等99名被告人提起公诉。

经审查查明:截至2020年5月12日,被告人李某某、张某某等人先后来到南京市,以参加“1040阳光工程”“连锁经营业”为名,在无实际商品的情况下发展下线,从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少,实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员为级差的五级三晋制,不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动,该传销组织将所属的传销人员分为三大体系。各体系中不同层级间均有互动,集中任命人员,资金相互流动,组建微信群组,轮流召开会议,交叉自律检查,统一办理和使用集团电话号码,不定期统计和分享租房资源等。经审查,各体系人数均已达到三层120人,构成刑法规定的“情节严重”。

雨花台区检察院在办案中积极主动开展提前介入,多次听取公安机关办案情况介绍,成立由2名员额检察官为骨干的办案团队,将团队细分为提讯组、审查组、机动组。为克服案多人多卷多的难题,办案组采用集中提审、穿插审查卷宗的方式办理案件,在1个月内顺利完成4处看守所120余人次的提讯工作,审查完毕两大体系、20个团队的证据材料卷宗220余本、书证3箱,做到案件零延长、零退查,起诉率100%。

据悉,2015年以来,雨花台区检察院办理组织、领导传销活动案162件356人,涉案金额达1.14亿元。从犯罪手段来看,有网络陷阱,即通过婚恋网站采用谈恋爱、相亲、征婚的方式哄骗新人加入传销组织。有“洗脑一日游”,传销人员提供 “南京一日游”、定点接送等服务,并结合相应话术进行洗脑。有“转嫁型”现象,部分传销人员为收回投资,一边从事送外卖、家政等工作“坚守”传销组织,一边通过宣传暴利模式,打亲情牌,拉拢、哄骗亲友、同学、同乡从事传销活动。存在“无实体化”现象。从早期以保健品、化妆品等实物商品为载体逐渐演变到隐蔽性更强、欺骗程度更高的“1040连锁经营”资本运作模式。(虞启忠 钱湘冰 顾烨)

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