传销式吸赌、数字货币洗钱,跨境网络赌博如何被强力阻击?

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编辑:反传销柔儿 日期:2020-10-23T11:28:52 人气:5
跨境赌博犯罪形势依然严峻。澎湃新闻(www.thepaper.cn)从公安部获得的数据显示,今年前九个月,全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起,抓获犯罪嫌疑人6万余人,打掉涉赌平台1700余个,查明涉案资金上万亿元,查扣冻结一大批涉案资金。目前,全国打击治理跨境赌博的行动正在持续有力推进和深化。
境外的“黑手”总是通过人员、技术或者资金链条,向国内渗透。日前,广东广州、惠州、东莞、湛江等地警方接连破获一批跨境网络赌博大案,相关案件显示,非法彩票和网络游戏成为跨境网络赌博活动的主要载体,为了确保服务器设在境外的赌博网站及APP在境内高速运营,国内部分不法运营商、云平台与境外赌博集团相串通,为其提供加速、跳转等各种服务。与此同时,赌博平台的国内代理大肆进行广告推广,或者“拉人头”式招赌吸赌,洗钱方式升级后也更加隐秘。
东莞警方对一起跨境网络赌博案件进行收网。本文图片 警方供图

东莞警方对一起跨境网络赌博案件进行收网。本文图片 警方供图

“十赌十骗”“十赌十输”,跨境赌博直接危害群众财产安全,危害国家经济安全和社会安全稳定,保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势,公安机关将一以贯之。
棋牌游戏成跨境“赌场”
2019年11月,广州网警、治安部门会同增城区公安分局对网络赌博犯罪线索进行深入研判分析时发现,一个团伙开发了多款表面为普通棋牌游戏、实际为网络赌博的APP软件。
广州市公安局增城分局治安大队副大队长陈浩告诉澎湃新闻,该团伙专门成立网络科技有限公司,在湖南长沙及北京均设有工作点,针对不同地区开发不同玩法的赌博平台,其开发、运维的共有7款棋牌类赌博APP。
广州市公安局增城区分局副局长李国伟介绍,团伙组织架构严密,人员角色分工明确,内部细分为管理部(含股东)、技术部、客服部。管理部主要负责日常管理,成员有股东、财务、人事,股东参与决策和主管财务,并指定专人负责财会工作,另设有人事管理专员;技术部主要负责赌博软件开发、更新、前端设计、后台运维等工作,同时也开发带有支付功能的即时通信软件和网络商城平台;客服部主要负责推广、发展、维护代理,吸引会员在该团伙的平台上参赌,同时负责赌博APP中“房卡”“钻石”等虚拟币的充值和兑换,以及赌博日常事务的处理和通知。据初步调查,该团伙的涉案赌资流水逾50亿元。
陈浩介绍,该团伙通过出售“房卡”“钻石”等虚拟币牟利。“房卡”20元一张,为代理开房间所用,只能由代理从客服处购买。“钻石”1元10个,为玩家进房间开台所用,属于玩家的入场费,由代理向公司客服购买后,再销售给玩家。代理根据“房间”内玩家所消耗的“钻石”数量进行一定比例的提成,余下部分由该平台赚取。
2020年8月6日,广州警方出动1000余名警力,在广州、北京以及长沙三地同时开展抓捕行动,对该案开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人273人。经审查,已刑事拘留173人、取保候审22人、行政拘留45人、罚款2人,冻结银行账户1125个、涉案资金3000多万元,捣毁赌博平台研发运营公司4家、网络赌博平台研发运营工作室3个、服务器设在境外的特大跨境网络赌博代理团伙2个。
“传销式”吸赌
在公司化管理的模式下,上述团伙招聘客服,以分享收益、拉人头的方式在广州和其他地区发展各级代理,提供赌博结算服务和赌资追偿服务,不断吸引会员加入赌博,从而获取巨额利益。
为了加快吸赌,网络推广之外,这种模仿传销体系的代理模式在跨境网络赌博中大行其道。
广东湛江警方日前在工作中发现,一个以湛江市雷州籍人员为首的网络跨境赌博犯罪团伙,通过在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台,大肆发展境内赌民进行私彩投注活动。该团伙使用20余个非法博彩投注网站,在境内遥控指挥,境外管理运营,大肆发展境内赌民在网上投注“七星彩”“时时彩”和“足球博彩”。
专案组经过梳理发现,该团伙的组织架构包括“总监”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”六层,呈金字塔型,金字塔的最高层是“总监”,最底层是“会员”,每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式结构团伙,独立运作,分层管理,逐级招收下线。由“会员”投注,“代理”级以上为管理层,逐级约定股份占成和提成比率。
湛江市公安局开发区分局治安出入境管理一大队民警欧镇东告诉澎湃新闻,该团伙组织架构参考了传销手段,更快速地发展代理和会员。该团伙的招吸赌对象,主要为熟人圈子,包括亲戚、朋友、同学等。
湛江市公安局治安巡逻警察支队一大队大队长蔡海飞介绍,为逃避警方侦查打击,“大股东”会在2至3个月让下线更换1次赌博网站投注,部分赌博参与者会在3-6个月更换一次赌博账号,案件存在一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账号、多人使用同一个赌博账号等复杂情况。
湛江警方查获的电脑、银行卡等涉案物品。

湛江警方查获的电脑、银行卡等涉案物品。

湛江警方先后两次组织开展收网行动,截至目前,先后抓获涉案人员387人,依法刑事拘留287人,网上追逃33人,逮捕245人,已移送起诉222人,查明涉案资金流水380亿余元,冻结查封资金资产上亿元,扣押一批涉案汽车、涉案房产。
利用数字货币USDT洗钱
网络技术的创新应用,催生了信息、工具、资金等众多的网络黑灰产业,也助推了赌博网站的研发上线、技术运维、推广引流、资金通道等非法利益链条。
东莞市公安局治安巡警支队副大队长赖刚告诉澎湃新闻,近日,东莞警方破获的一起特大跨境网络赌博案中,以覃某辉为首的不法团伙打着科技公司的幌子,为多个境外赌博集团操控的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支撑并参与地下洗钱活动。境外赌博集团与不法团伙通过社交软件进行勾连并下达指令开展赌博业务,向我国境内渗透发展赌博代理,招揽国内赌客进行线上赌博。警方一举捣毁赌博窝点12处、软件开发公司3个、平台维护6处、地下钱庄3个。
通过大量普通金融类账户的客户,如银行账户、支付宝、微信等等,将非法资金隐藏在正常交易项目中以逃避风控打击,这种被称为“跑分”的模式正被赌博团伙广泛应用,以转移资金或者洗钱。
广东惠州公安机关日前打掉一个跨境网络赌博案件显示,这种“跑分”模式又升级了,犯罪嫌疑人甚至利用了数字货币。
惠州警方介绍,以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确,网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。
参与侦办此案的惠州市公安局惠阳区分局网安大队民警戴志健告诉澎湃新闻,USDT(泰达币) 是由某外国公司发行的区块链数字货币。与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同,其以1:1的比例锚定美元,因此具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。
戴志健介绍,本案中“跑分”平台的主要运作模式是,“跑分”人员到USDT“跑分”平台购入USDT币作为保证金,即可注册成为“跑分”平台会员,参与“跑分”抢单。抢单最高额度为保证金金额。“跑分”人员提供购入USDT币的充值码给“跑分”平台,“跑分”平台汇聚各种充值额度的USDT充值码,整合成一个USDT充值码池,并以充值接口方式提供给境外赌博网站。
惠州警方查获的电脑、银行卡、手机卡等涉案物品。

惠州警方查获的电脑、银行卡、手机卡等涉案物品。

截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人巫某平等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个,查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。
多部门协同综合治理
围绕跨境赌博中的“资金链”“技术链”“人员链”,多部门正在协同推进综合治理。公安部介绍,近年来,公安部会同人民银行、网信、财政、商务等有关部门,核查处置8000余条涉嫌为赌博平台提供收款结算银行账户线索,并采取严厉处罚措施;打击处理境外涉赌有害网站3.5万余个,阻断相关有害短信、彩信传播7300万余次;打击处理违法销售互联网彩票网站600余个;组织排查境内企业对外投资、承包工程、劳务合作中的跨境赌博活动情况。
同时,文化和旅游部建立跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度,对中国公民前往“黑名单”中的境外城市和景区采取相关旅游限制措施;国家移民管理局建立涉赌人员出入境管控“黑名单”制度,口岸边境查缉阻截一大批涉赌人员。
在打击整治参赌人员方面,公安机关在江苏、浙江、黑龙江等地开展试点工作,会同相关职能部门开展综合整治,做到治安处罚到位、警示教育到位、通报单位和社区到位、列控出入境管控“黑名单”到位、列入金融征信到位,目前已依法处理参赌人员1.15万余人,对2.8万余个可疑账户采取处置措施,对参赌人员形成有效震慑,取得了良好社会效果。
公安部有关负责人表示,公安机关将始终保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势,并会同有关部门加强综合治理、源头治理,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象,坚决维护经济安全、社会稳定和国家形象。公安机关正告为跨境赌博提供各类非法服务的人员和参与赌博人员,不要有任何侥幸心理,悬崖勒马主动投案,争取宽大处理。同时,提醒广大群众认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害,自觉抵制赴境外或在网上参赌,并积极举报跨境赌博涉案线索信息,不断提高防范意识和能力,共同净化社会环境。

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反传销:www.fcxcn.cn 反传销柔儿团队主要负责寻人,上门反洗脑,现场解救劝说。团队长期在北海现场解救1040阳光工程,资本运作传销受害者,以及全国各地协助家属寻找北派传销的孩子(因传销而常年未回家者,被控制人身自由的人群),反传区域涉及:广西,广东,深圳,福建,江西,湖南,香港,浙江.附近有需要求助可与我们联系,孙老师137122575111
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