网络传销

[2021-01-18]搜了宝消费可赚钱 拉人头涉嫌传销

消费还有赚钱功能?拉人就能获得股权?一款叫“搜了宝”的企业正在大肆拉人头,中腾财经调查后发现,该公司涉嫌传销。“搜了宝”运营主体有海南搜了科技股份有限公司和海南搜了生态村物联网科技有限公司,该公司开放了一个商城APP,消费者在该商场购买东西,可以获得最低1倍的券,部分商品甚至…

[2021-01-12]揭开“师尊”的面具:精神传销如何诱人深入?

传销,这是一个人人听之惧之的词。十几年前的中国,传销组织便是令人骇人听闻的地方,他们虚构公司,虚构产品,将涉世未深的年轻人作为目标,对他们实施精神控制,限制人身自由,让他们沦为传销的工具,通过“拉人头”以获得财富,本质是“庞氏骗局”。一旦误入传销,只会是血本无归的结果。如今…

[2021-01-10]网恋交友诈骗的背后竟是传销

深圳晚报讯 (记者 高灵灵 通讯员 汤芳 熊娟莉)1月8日,深晚记者从深圳市公安局盐田分局获悉,盐田警方近日历时60多小时,跨省摧毁了一个涉嫌利用网络交友进行诈骗的团伙,抓获犯罪嫌疑人20人。去年10月,家住盐田区的罗某通过婚恋网站认识了一名昵称叫“小仙女”的网友。双方交换微信、QQ后,…

[2020-12-28]叫停虚拟币!黑产梦断:非法数字货币打新骗局及传销货币资金链

外汇天眼APP讯 : 传销货币所谓传销货币,是比特币与传销活动的区块链、传统技术等“新概念”的结合。它把一个空洞的概念伪装成一个前景广阔、应用场景丰富的技术产品,用高回报的噱头欺骗投资者。这类交易主要通过网上聊天和诈骗等方式进行。一些骗局被包装成“名牌”,宣称已经通过海外获得优质…

[2020-12-03]川奇药业遭质疑:关联公司因涉嫌传销未履责进失信黑名单

日前,据相关媒体报道,江西天辰电子商务有限公司因组织策划传销违法行为被修江西省修水县市场监督管理局罚没1276余万元。然而天辰公司在交纳了375.5万元罚款后再未交纳罚没款,其法定代表人、董事长张文英被修水县人民法院限制消费,成为“老赖”。该报道发出后立刻引来舆论的围观,这究竟是怎…

[2020-12-01]PlusToken传销案查获42亿美元,英女王对区块链感兴趣

摘要总结一周市场要闻:灰度欲举办加密货币投资者论坛;哈萨克斯坦计划引入央行数字货币;建行纳闽分行发起的数字债券已取消;苏州将于双十二推出数字人民币红包;英国女王表示对区块链感兴趣。1.哈萨克斯坦计划引入央行数字货币据哈萨克斯坦央行发布消息,哈央行目前正在研究引入央行数字货币(…

[2020-11-30]​15人判刑,148亿数字币传销大案宣判!注册会员近270万,以区块链招摇撞骗,层级高达3293层

涉及148亿规模的“PlusToken”平台数字货币传销大案,近日迎来终审判决。判决书披露此案的众多细节:PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广,注册会员账号达269.3万个,最大层级为3293层。11月26日,这一国内首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案,终审判决结果公布。江苏省盐城市中…

[2020-11-29]中国最大的微商台倒塌?被指非法传销,数十万宝妈被骗,希望没你

令很多传统人士感到困惑的是,为什么几乎毫无交易保障的微信,居然有那么多年轻人在上面做生意,而且这种生意的数量还越来越多,为什么素未谋面的陌生人,仅仅通过朋友圈的相遇,就能够让交易不断地发生?在移动互联网时代,各种社交网络应用层出不穷。拥有超过10亿用户的微信无疑是移动互联网的…

[2020-11-25]猎艳、欺骗、传销…你永远不知道,求职网站上藏着多大的危险

没有人能料到,一场普通的招聘背后,会藏着多大的危险。想要找份工作,对方却说能不能包养;想要实现蜕变,不仅工作没了,还背上了几万块的网贷;想要改变命运,却误入鬼门关,留给亲人永远的遗憾;……

[2020-11-08]虚拟币“搬砖套利”理财实为骗局 ,周口“sumtoken”传销案宣判

10月16日,河南省周口市太康县人民法院宣判了一起网络传销案。被告人付某伟加入“sumtoken”网络平台后,以进行比特币等虚拟币搬砖套利活动为名,通过传销固有的模式,引诱6千余人参加,骗取财物,因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑,并处罚金。经审理查明,2018年11月份以来,林某辉、…

[2020-10-23]传销式吸赌、数字货币洗钱,跨境网络赌博如何被强力阻击?

东莞警方对一起跨境网络赌博案件进行收网。本文图片 警方供图湛江警方查获的电脑、银行卡等涉案物品。惠州警方查获的电脑、银行卡、手机卡等涉案物品。

[2020-10-23]人人都可以成为移动载体的时代,我们该如何远离传销?

互联网时代,各行各业都飞速发展,人人都可以成为移动载体。为进一步加强跨部门协作,提高市民自我保护意识,上海市市场监督管理局、上海市公安局及上海直销企业自治联盟即日起联合开展“远离传销 守护幸福”2020禁传宣传季活动。市市场监管部门和公安机关以及上海直销企业自治联盟将通过社交的…

[2020-10-12]平凉华亭公安破获一起网络传销案件

2019年年底,华亭市公安局接辖区群众报案,有人以买卖枣酒为名向不特定群众收取入会费。接到报警后,华亭市公安高度重视,经侦大队民警在对案件线索进行核查研判后发现,该案以“交纳1.1万元推销冰枣酒”为幌子发展会员从事网络传销活动,并在位于香港的互联网服务器上搭建名为“XYT”系统的运行…

[2020-10-11]刚上市,第一大客户就遭传销立案,豪悦护理是否“知情不报”?

杭州豪悦护理用品股份有限公司是在今年9月11日才上市的新股,IPO发行价就高达62.26元,上市后最高更是冲高到了217元的高位。然而,看似繁花似锦,其实已漏洞百出,摆在豪悦护理面前的麻烦可是不小!近日,中国裁判文书网发布消息显示,“凯儿得乐(深圳)科技有限公司”,被湖南益阳南县市场监督…

[2020-10-11]网警叔叔教您防范“空气币”传销

近年来,区块链概念火爆于是各种包装成区块链的项目涌入市场有一种听起来就很神奇的“空气币”让人一不小心就赔进去半辈子的心血网警叔叔手把手教你

[2020-09-29]维卡币传销骗局主犯将面临近4亿美元罚款

美国政府正在寻求对OneCoin(维卡币)共谋者Mark Scott进行重罚判决,并于9月1日把相关信件提交给纽约南区法院。而Mark Scott也将面临近4亿美元的罚款。鹰鉴了解到,维卡币传销组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等旗号,声称维卡币升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立…

[2020-09-29]500亿“区块链”骗局:传销套路穿区块链新“马甲”

检察机关提前介入,提出10余条补充侦查意见——揭开500亿“区块链”骗局打着“币圈第一大资金盘”的幌子,利用区块链技术、以数字货币为交易媒介,进行网络传销。短短一年时间,发展会员200余万人,层级关系高达3000余层,涉案金额500多亿元……江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块…

[2020-09-26]“微课”VIP高额返利发展下线 杨某岩等15人涉非法组织、领导传销案开庭审理

齐鲁网·闪电新闻9月25日讯 9月23日上午,德州市临邑法院公开审理杨某岩等15人涉非法组织、领导传销活动罪案。检察机关指控,2017年12月,被告人杨某岩伙同被告人周某、倪某志、姜某等人在济南成立了以杨某岩为主讲师、实际控制人的公司作为经营主体,并于2018年1月推出某“微课”项目。该公司在…