网络传销

[2020-10-23]传销式吸赌、数字货币洗钱,跨境网络赌博如何被强力阻击?

东莞警方对一起跨境网络赌博案件进行收网。本文图片 警方供图湛江警方查获的电脑、银行卡等涉案物品。惠州警方查获的电脑、银行卡、手机卡等涉案物品。

[2020-10-23]人人都可以成为移动载体的时代,我们该如何远离传销?

互联网时代,各行各业都飞速发展,人人都可以成为移动载体。为进一步加强跨部门协作,提高市民自我保护意识,上海市市场监督管理局、上海市公安局及上海直销企业自治联盟即日起联合开展“远离传销 守护幸福”2020禁传宣传季活动。市市场监管部门和公安机关以及上海直销企业自治联盟将通过社交的…

[2020-10-12]平凉华亭公安破获一起网络传销案件

2019年年底,华亭市公安局接辖区群众报案,有人以买卖枣酒为名向不特定群众收取入会费。接到报警后,华亭市公安高度重视,经侦大队民警在对案件线索进行核查研判后发现,该案以“交纳1.1万元推销冰枣酒”为幌子发展会员从事网络传销活动,并在位于香港的互联网服务器上搭建名为“XYT”系统的运行…

[2020-10-11]刚上市,第一大客户就遭传销立案,豪悦护理是否“知情不报”?

杭州豪悦护理用品股份有限公司是在今年9月11日才上市的新股,IPO发行价就高达62.26元,上市后最高更是冲高到了217元的高位。然而,看似繁花似锦,其实已漏洞百出,摆在豪悦护理面前的麻烦可是不小!近日,中国裁判文书网发布消息显示,“凯儿得乐(深圳)科技有限公司”,被湖南益阳南县市场监督…

[2020-10-11]网警叔叔教您防范“空气币”传销

近年来,区块链概念火爆于是各种包装成区块链的项目涌入市场有一种听起来就很神奇的“空气币”让人一不小心就赔进去半辈子的心血网警叔叔手把手教你

[2020-09-29]维卡币传销骗局主犯将面临近4亿美元罚款

美国政府正在寻求对OneCoin(维卡币)共谋者Mark Scott进行重罚判决,并于9月1日把相关信件提交给纽约南区法院。而Mark Scott也将面临近4亿美元的罚款。鹰鉴了解到,维卡币传销组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等旗号,声称维卡币升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立…

[2020-09-29]500亿“区块链”骗局:传销套路穿区块链新“马甲”

检察机关提前介入,提出10余条补充侦查意见——揭开500亿“区块链”骗局打着“币圈第一大资金盘”的幌子,利用区块链技术、以数字货币为交易媒介,进行网络传销。短短一年时间,发展会员200余万人,层级关系高达3000余层,涉案金额500多亿元……江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块…

[2020-09-26]“微课”VIP高额返利发展下线 杨某岩等15人涉非法组织、领导传销案开庭审理

齐鲁网·闪电新闻9月25日讯 9月23日上午,德州市临邑法院公开审理杨某岩等15人涉非法组织、领导传销活动罪案。检察机关指控,2017年12月,被告人杨某岩伙同被告人周某、倪某志、姜某等人在济南成立了以杨某岩为主讲师、实际控制人的公司作为经营主体,并于2018年1月推出某“微课”项目。该公司在…

[2020-09-25]山东神秘十字绣牵出亿元传销案20余人被捕

德州新闻网讯(德州晚报全媒体记者王南通讯员骆守明)3万余人参与,涉及全国23个省份多个城市,涉及金额近亿元。日前,德城警方破获一起网络新型组织、领导传销案件。目前,该案件20余名犯罪嫌疑人被批准逮捕。时间回到2019年11月份,德城警方接到辖区群众举报,称有人以加工钻石画、十字绣为名…

[2020-09-24]趣步APP是否构成非法传销 ——新型网络商业模式与传销犯罪的界限

2019年,号称“走路就能赚钱”的趣步APP掀起了全民参与的热潮。趣步APP是湖南趣步网络科技有限公司(以下简称“趣步公司”)开发运营的软件,据该公司官方网站宣传,自2018年9月趣步APP上线以来,已有3000万用户加入,与1万多家线下商铺建立了合作关系。但好景不长,2019年10月,趣步APP因涉嫌非…

[2020-09-19]重庆:游戏传销诈骗12.4万余玩家 8名被告人被判刑

新华社重庆9月18日电(记者周闻韬)重庆市江津区人民法院日前对一起利用游戏开展传销活动案件作出一审公开宣判,被告人马成军等8人分别被判处有期徒刑6年至有期徒刑2年4个月不等刑罚,并处罚金。法院经审理查明,2017年初,马成军在他人推荐下找到广州某科技公司负责人刘洪亮,委托其开发一款可…

[2020-09-17]判刑!为网购返利发展1万多名下线,女子不知不觉加入传销

楚天都市报9月16日讯(记者孙婷婷 通讯员陈辞涢杨兰)网络平台消费得越多返利越多,发展下线会员越多还能获得高额分红,家住武汉的李某和胡某为了获得奖励发展下线会员,结果实际进入了传销组织。今日,记者从武汉市青山区法院获悉,经审理,李某和胡某因犯组织、领导传销活动罪,分别获刑被判处…

[2020-09-02]“区块链”传销骗局正猖狂 传销币骗局不断上演

2018年4月25日消息, 投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资,结果要么是被“割韭菜”,要么就是掉入传销骗局18天、1.3万余会员、8600余万元……4月15日,全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。随着案情…

[2020-09-01]关注烟台“IB美容涉嫌传销案”:受骗群众的损失 网贷公司难辞其咎

原本,IB美容涉嫌传销案的事已经由经侦部门开始调查了,但是最近我们又接到不少受害群众反映:当时被拉去所谓投资的钱,不少是被对方以办理小额贷款的形式套现的,现在他们仍在还着高额的利息。滕女士在2019年12月底,跟朋友一起来到了IB整形医疗美容院。据滕女士介绍,当时来到医院的时候,医院…

[2020-08-31]"素店"APP开发商素丽网络拉人头传销 湖州遭罚200万

中国经济网北京8月31日讯 (记者 李荣 马先震) 近日,信用中国(浙江)公布的一则行政处罚决定书(吴市监处〔2020〕162号)显示,浙江素丽网络科技有限公司(简称:“素丽网络”)因组织策划传销案,被湖州市吴兴区市场监督管理局罚款200万元,上缴国库,处罚依据为拉人头传销。素店玩主可建立…

[2020-08-27]艾多美远离传销坚持自我

最近,艾多美(中国)即将开放注册的消息引发行业内持续关注。3月25日,艾多美(中国)官宣:自4月1日下午13:00起,可通过公司官方网站注册消费会员及申请经销商,并将举行线上说明会;3月26日,艾多美(中国)宣布企业网站正式上线;3月28日,艾多美(中国)举行线上说明会。作为一个因独特的经营模式和经…

[2020-08-25]“金猪下崽”网络传销案二审宣判,成都宣判了一件类似的案件

在今年三月份已经报道了“金猪下崽”这个项目被梧州市藤县检察院以涉嫌组织、领导传销活动最提起了公诉。在此之前还有不少参与“金猪下崽”的会员期待它重生!只是,如今五个月过去了,“金猪下崽”这一被公诉的网络传销案究竟有没有可能像参与会员所想的那样“重生”呢?可能结局要让大家失望了…

[2020-08-14]揭秘抖音“点赞”黑色产业链:传销式发展下线 专坑宝妈和学生党

"2020最火热的抖音模式,边刷抖音边点赞即可赚钱,点击一个小红心2.0元/条,最高目前一天刷35条,一个账号加入团队月入过万。"近日,雷达财经调查发现,随着抖音的红火,市场上衍生出一批点赞App。这些App宣称,注册成为"点赞员"后,不仅能通过点赞、关注指定视频获取佣金,…

[2020-08-11]网络传销花样多,参与恐涉嫌犯罪!

参与传销活动不仅会造成财产损失,还可能涉嫌违法犯罪,切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。网络传销犯罪方式有哪些?1、传统型网络传销该类网络传销是指以互联网为平台,借助网络来推销道具商品或拉人头发展下线营利。如长期盘踞在京津冀辽四省(市)交界区域“中国商会商务”、“中国梦”…

[2020-08-08]涉案逾400亿元 一跨国网络传销案告破

近日,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞在境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200…