这家外汇交易平台涉嫌传销!部分投资人损失严重

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编辑:反传销柔儿 日期:2020-05-04T8:55:7 人气:38

近日,南京、徐州等地多名市民反映,他们去年参与了一个叫普顿 PTFX 外汇交易平台的交易,在 “ 本金安全、收益可靠 ” 的宣传和诱惑下,陆续投了几十万元。可是仅仅几个月后,普顿 PTFX 就开始遭到警方调查,并被定性为非法搭建平台,虚假宣传,主要头目涉嫌组织、领导非法传销活动。目前该平台交易已经全部停掉,大量投资人资金无法取出,处于 “ 爆仓 ” 状态。

据了解,该外汇交易平台涉及很多人,江苏各市也有很多人参与投资,下一步如何处理,不少人心中忐忑。

案例一:

相信 “ 本金安全 ” 把钱交给了熟人

倪女士是南京高淳人,她的一个老乡以前在一家大型P2P公司工作。去年 7 月份,因为不知道老乡已经离职,她询问对方是否有好的投资产品,对方推荐了普顿 PTFX 外汇交易平台交易。

“ 当时强调的是本金安全。” 倪女士说,对方说只要把钱给她就行,其他都不用她管。倪女士拿了 8.6 万元给对方,得到了一个网上的账户,但上面不是自己的实名而是一个拼音代码,里面可以看到总金额和收益,每个月有几百元,到出事时,她拿到了约 3000 元收益。

据介绍人称,投资人的钱都是交给印尼那边的 7 个专业组实施操作,投资人只要把钱委托给其中一个小组理财即可。

但是,过了 10 月份,这个账户收益就不正常了。当时介绍人还是说,“ 不要紧,再等等。” 可到了去年 12 月份,倪女士就彻底拿不到钱了,账户也打不开了。一直到现在,她既不知道钱去了哪,也不知道该由谁真正负责。

案例二:

介绍人说没有技术含量,就是跟着赢钱

陆先生(化姓)目前也住在南京,他说自己是去年 6 月份接触 “ 普顿 PTFX” 的,带他入门的是一个亲戚的同事,据说是南京一所大学的退休职工。

“ 他找了我差不多一个月,两天就来一次,反复讲钱很好赚。” 陆先生说,自己投了两千美元,后来有一笔理财到期,他又投了进去,一共投进去 20 万人民币左右。最后实际只拿到约两千元收益。

陆先生告诉现代快报记者,介绍人告诉他做的是一种外汇交易,“ 他说都是在国际汇市上交易,类似于对冲,比如你手里持有某一种货币可能会贬值,但是哪一天持有美元的话可能就会升值。” 介绍人更直接的说法是,“ 就像打麻将一样,看谁赢得多,你跟着下一份注,就跟着赢钱。”

陆先生称自己没有发展下线,也根本不知道这个普顿 PTFX 外汇交易平台跟传销有关。他只知道介绍人自己的上线也是介绍人的亲戚,“ 感觉都是互相在找熟人亲戚,这有点让人接受不了。”

平台已经处于 “ 爆仓 ” 状态

去年 5 月份,有国内媒体曝光了普顿 PTFX,怀疑其涉嫌违法。但当时并未引起很多人注意,后续仍然有大量的人参与进来。

陆先生至今还不愿透露自己的真实姓名,也不愿透露上家的姓名。他说,上家告诉他投的钱都是存在印尼的一家银行托管,资金肯定是安全的。但是在出事以后,他找这个上家,又被告知虽然钱还在银行,可是需要得到公司授权,否则无法取出。

按照倪女士等提供的普顿 PTFX 投资人后台链接,现代快报记者登录时发现,这个平台已经打不开了。

据投资人介绍,他们获得的信息是,普顿 PTFX 外汇交易平台幕后老板在全国各地成立 “ 领圣 ” 系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。在江苏地区也成立了由陈某担任法人的南京领圣企业管理有限公司。现代快报记者日前按照公司注册地址探访,发现那里根本没有这家公司。

那么,普顿 PTFX 目前到底处于什么状态?今年 1 月 28 日,福建三明市公安局梅列分局发布警情通报:“ 在上级公安机关的统一指挥下,三明市公安局梅列分局成功侦破‘普顿 PTFX ’外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2016 年 11 月以来,犯罪嫌疑人刘铁(男,41 岁,黑龙江人,已批捕)等人非法搭建‘普顿 PTFX ’网络外汇交易平台,对外虚假宣称是印尼券商 Pruton MegaBerjangka 公司旗下的外汇托管平台,通过在全国各地设立培训机构宣传推广,以提供外汇交易服务为名,采取‘拉人头’加盟方式,设立‘盈利分享’‘佣金返利’团队计酬制度,引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作,从中非法牟利,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,涉嫌组织、领导传销活动罪。目前案件正在办理中。”

多名经纪人诉苦称 “ 教训惨痛 ”

张静、李猛(均为化名)等五人来自徐州,属于普顿 PTFX 里的小经纪人。日前,他们给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福建省三明市公安局分别打了电话,希望能够登记备案为 “ 普顿 PTFX 外汇 ” 投资受害人。但遗憾的是,相关登记工作均早已结束。

经纪人是普顿 PTFX 里一个特殊存在。据李猛等人介绍,普顿 PTFX 内部将投资人分为五个级别,其中 I 级别要求是自己投资 2000 美元或以上(最低投资门槛是 1000 美元),另外直推至少五位有效会员,且直推总业绩 1 万美元或以上;其次是 IB 级别,要求自己投资 5000 美元或以上,直推至少 10 位有效会员,直推总业绩 5 万美元或以上,团队拥有至少 50 位投资者,团队总业绩 8 万美元或以上;以此类推,上面还有 MIB、PIB、2 星 PIB,一共形成五个级别。

他们五人属于 IB 级别。每个人的团队有 50 人左右,加起来约 300 人。总计投到普顿 PTFX 上的费用接近 200 万美元,折人民币超过 1000 万元。

张静说,像她这样的经纪人,以前在徐州地区有一个钉钉群,最高峰的时候群里有 300 多人。“ 后来出事了,群主也就是徐州地区的‘老大’退群,消失踪影。”

按照此前相关媒体及公众号的报道,普顿 PTFX 的投资者有两块收益,一块是静态收益,即外汇平台交易收益,此前一直宣称是每月收益约 10%;另一块是动态收益,即通过介绍他人、发展团队带来的收益。按照网上所说,2018 年 7 月份后改善的薪酬制度规定,如果你是 IB 级别,你直推的人上了 I,你拿 5 美元 / 手差额;如果你是 MIB 级别你直推上了 I,你拿 10 美元 / 手差额 ……

这一块收益到底从何而来?是所谓击鼓传花的庞氏骗局吗?目前福建警方还没有发布进一步的案件公告。但教训是惨痛的。张静说,她每个月要偿还 3 万元的贷款,信用卡早已经刷爆了,正在筹划卖房卖车。另一名经纪人杜娟说,自己是被一个老同事拉进来的,投进去 40 多万,多年来的积蓄打了水漂,“ 爱人闹着要离婚。”

资金损失该如何处理?

在采访中,现代快报记者得知,南京有一些级别较高的经纪人也赶到福建去了,希望从警方那里得到进一步的消息。现代快报记者 27 日下午联系了福建三明市公安局梅列分局,一位工作人员表示,全国各地有很多人打电话咨询,如果是投资人,他们建议到各地公安机关登记,因为事件已经传上了经侦系统的云平台。至于案件进展,目前尚无明确说法。

陆先生表示,自己只能找上家处理,因为大家鼓动他投资,并且保证资金安全。“ 而且不排除普顿完全就是假平台。”

倪女士则无奈表示,自己的上家是老乡,关系一直很好,而且对方也表示 “ 喘不过气来 ”,没有能力处理,所以他们几个人虽然都是经这个老乡介绍投资,但暂时不打算撕破脸。

作为一名小经纪人,李猛也告诉现代快报记者,他最早是从一个朋友那里接触到平台的。加入并尝到甜头后,开始向周围人推广,而自己也先后投进去二三十万,“ 我会给他们说,做这个风险很高,你们自己把握。” 如果有人要找他还钱,他确实无能为力。

据此前《证券时报》《期货日报》等媒体报道,当前,我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务,擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。

据网络公号 “ 金融骗局预警 ” 消息,在 3 月 24 日到 27 日,浙江宁波市海曙区、丽水市云和县两地法院先后对多起涉 “ 普顿 PTFX” 传销案件的民事案件进行了宣判,这些案件基本都是原告将钱交给被告理财,被告声称投资于普顿 PTFX 外汇交易平台,但是后来收益中止,本金也无法要回。法院审理后认为,由于涉及刑事案件,不宜做经济纠纷案件立案处理,已经予以驳回。

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