献王集团因传销被罚，仍称要美国上市，29省市超5万人被骗
原标题：献王集团因传销被罚，仍称要美国上市，29省市超5万人被骗
2017年秋末的一天，河北沧州献县献王工贸园区内，彩旗飘扬、一派喜庆，河北献王工贸集团有限公司集团（简称献王集团）“蓝海战略”百日启航暨表彰大会举行，献县相关领导出席了这场会议，并对献王集团给予了充分肯定。随后，全国29个省市超过5万人投资了“蓝海战略”。
然而，2019年4月28日，献县人民法院发布的一则《河北献王工贸集团有限公司所有的位于献县城区北臧桥村南，土地及地上附着物》拍卖公告，让众多投资者变得错愕。投资者纷纷前往河北献王集团讨要说法，试图追回投资款，但均未有结果。投资者们称：“河北献王集团通过夸大、虚假宣传、虚设企业“蓝图”和美好前景等手段，以“入股”等名义，非法吸收巨额公众资金涉嫌诈骗。”
6月18日，上游新闻（报料微信号：shangyounews）记者从河北献县公安局经侦大队获悉，该部门已经收到投资者的报案材料，成立专案组，相关侦查工作在进行中。
1 投两万赚八万 投资者称遭遇“连环套”
近日，58岁的北京投资者高景荣将自己位于门头沟的一套房产出售变现，曾经手握百万资产的她怎么也想不到，自己会潦倒至变卖家产的地步。“2018年，我们先后被献王集团股权诈骗了120多万，这些钱有近一半是在他们的怂恿下从银行贷款而来。当时把存款全部投进去了，现在贷款的钱又还不上，只好把房子卖了。”高景荣说。
高景荣的遭遇并非个案。另一位北京投资者姚加梅向记者表示，听闻献王集团的“蓝海战略”以及将在美国纳斯达克上市等一系列宣传后，她先后向亲戚朋友借了47万投资献王集团，借款至今未还。
众多投资者称，2017年8月，献王集团成立了朗成商贸有限公司并启动“蓝海战略”，先后在全国范围内以“管吃、管住来公司参观”为名，组织全国各地投资者去献王酒店实地参观。该公司宣称与沧州银行和中国太平洋保险公司合作，用献王集团12.5亿元资产作为担保，承诺保障投资人的本金安全与收益。
“蓝海战略”推介书介绍道，该项目是以产品为导向、以特许加盟连锁为依托，以共享分销为载体的新模式。是为了完善献王集团物流系统、财务结算系统、现金流等资本市场必须的大数据，助推企业问鼎创业板，积极进入资本市场，通过“蓝海战略”的实施将献王品牌打造成“中国酒王”。
高景荣称，为了获取投资人的信任，献王集团多次在全国各地举办品酒会等，还邀请一些社会名人，如酿酒大师、营销大师以及原沧州市委常委、政法委书记周某民等为其“站台”，营造出公司实力雄厚、前景美好的假象。
姚梅向记者介绍该模式的投资方式为：“比如你投资了两万块钱，献王集团在给你两万块钱酒（汉风酒四十瓶）的同时，还给你四倍的分红利润，也就是八万，然后按照八万的千万分之二，第二天就开始返钱，每天能返一百多块钱，一周提一次现，一年能返三万，近三年返回八万。”
投两万赚八万，四倍的投资利润，显然难以为继，2018年2月，献王集团宣称，其联合西苑资本打造的“中国王酒”即将在美国纳斯达克挂牌上市，开启资本市场运作，因为上市做准备不再返还投资人本金与收益，将原来未返还的本金改为股权，并要求投资人缴纳980元股权证工本费，此时的股权认购也被称为2.0模式。
高景荣称，2018年10月，河北献王集团启动3.0模式即“天下粮仓”，称公司将在2019年末上市，同年9月宣称为上市做准备，推出“天下粮仓升级版”继续诱导投资人投资。2019年10月末，献王集团的一切动作戛然而止，不再返钱，没有正式的股权证，也没有献王集团的任何消息。
2 传销还是股权诈骗？
2019年4月28日，人民法院诉讼资产网发布了一则拍卖公告：献县人民法院将献王集团所有的，位于献县城区北臧桥村南的土地及地上附着物进行司法拍卖，起拍价为3719.93万元。
上游新闻记者注意到，这与该公司宣传的12.5亿抵押资产相差甚远。
听到消息后，众多投资者前往河北献王集团讨要说法，试图追回投资款，但均未有结果。“2019年4月，河北献王集团被拍卖，但该公司法定代表人王某芳在2019年7月还在宣传天下粮仓和投资股权事宜。”河南投资者表示，在明知企业资金已经出现问题，且资产相继被银行冻结、拍卖的情况下，依然宣称将在美国上市，显然是在实施股权诈骗。
6月18日，上游新闻记者拨打献县宣传部电话，工作人员称一位“赵姓副部长在负责此事”，随后上游新闻记者多次拨打赵姓副部长电话，但一直无人接听。
上游新闻记者发现，国家市场监管总局主管《市场监督管理》（2019年17期）杂志刊登了一篇文章《假借有值商品进行类资金盘传销如何破题》的文章，文章称，“蓝海战略”的主要营销模式是：参与人要成为当事人的会员必须缴纳1000元、5000元、10000元、20000元不等金额的入门费，分别成为普通会员、中级会员、高级会员和VIP会员。两种销售模式(双轨制)别是分理财型销售（静态）和市场型销售（动态）。
经查，沧州朗成商贸自2017年8月开始，利用“后台登录”管理程序系统和其“酒业销售系统”发展会员，开展传销活动。截止到2018年4月13日，在全国发展注册会员用户54560个，在献县发展注册会员用户1638个，已形成较清晰的层级网络组织结构。专案组认为，朗成商贸是典型的双轨制并行的网络传销行为。
献县市场监管局于2018年2月7日对朗成商贸进行立案调查。同年6月19日吊销了朗成商贸的营业执照，并处罚款200万，没收非法所得2804万元，对奖励会员的汽车予以没收。同时，献县市场监管局还对为朗成商贸从事传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的献王集团、献王大酒店、献王酒业，依据《禁止传销条例》进行了处罚，以上处罚均于2019年3月19日申请法院强制执行。
3 献王集团风险超200条 警方已成立专案组
但投资人对上述的处理结果并不满意。“我们参观考察的是实体，宣传的也是献王的酒和面，投资的也是献王集团，当投后收据落款是其它公司名字，我们视其为代收，实际款项还到了献王集团财务上，我们有股权申请表中间红字为证，他们把钱怎样分配和投资者无关。
河北石家庄的投资者表示：“我们都没有参与朗成商贸的任何项目，我们投资的是献王集团的蓝海战略，蓝海战略本身就是献王集团启动的，所有宣传都没有提到过朗成商贸。
上游新闻记者获得的一份献王集团的授权书显示：献王集团授权沧州朗成商贸有限公司为献王集团消费卡售卡机构，朗成商贸发生任何涉法涉诉等问题，均由献王集团负责。
投资者还表示：“单凭王某芳本人，我们受害者是不可能投资献王集团的任何项目，是因为有当地官方为他们背书，我们才放心将钱投向了蓝海战略。”
上游新闻记者看到，献县新闻对“蓝海战略”相关的视频报道画面显示，献县部分官方人士出席，并为献王集团“蓝海战略”现场剪彩，给予该项目大力支持和充分肯定。
6月18日，上游新闻记者从河北献县公安局经侦大队获悉，已经收到受害者报案材料，也已成立专案组，相关侦查工作仍在进行。
众多投资者向记者表示，其给献王集团转账时，王某芳则表示，投资款项打到朗成商贸就可以，王某芳还对投资者表示，朗成商贸是他们的下属公司，可以放心的转账，不会有任何问题。
虽然工商信息显示，两家公司并没有关联，但是投资者获得的信息是，王某芳其实是朗成商贸的实际控制人。
6月19日，上游新闻记者多次拨打河北献王集团法人代表王某芳，其电话一直关机。
工商信息显示，河北献王集团已经被列为高风险等级企业，自身风险80条，周边风险180条，是最高人民法院所公示的失信公司，被法院列为限制高消费企业。而沧州朗成商贸有限公司也已处于吊销状态，吊销原因则是违反了《禁止传销条例》第七条。
而该集团法定代表人王某芳，自身风险高达32条，周边风险高达306条，其中有29条被法院列为限制高消费人员。此外。王某芳也有诸多头衔，如1998年曾任献县粮食局局长；2004年任献县政协副主席；河北省粮食行业协会副会长；沧州市政协委员、沧州市优秀企业家代表、献县经济联合会会长等。
对此，北京嘉润律师事务所律师张文平律师表示，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
“实际上对于被害人来说，主要关注的还是办案单位查封扣押冻结的涉案财物多少，对于被告人的违法所得，司法机关都会要求完全退赔，不足以弥补损失的，还会判决继续追缴。”张文平律师说。
（原标题：《献王集团因传销被罚，仍称要美国上市，29省市超5万人被骗》）
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