几位天津的投资者去年接触到了一个投资虚拟货币的理财项目，据说这个虚拟货币被称作中国第一虚拟货币，是中国版的比特币，他们觉得这是一个致富好机会。然而，没想到的是，这竟然是一个陷阱。△视频：关注虚拟货币理财风险号称“中国第一枚虚拟货币” 游戏规则复杂 但许诺回报高记者在网络上搜索…
1040阳光工程，又称自愿连锁经营业，资本运作等等，这是一个很高级的南派传销骗局，很多地方都有传销人员从事1040工程。每一位从事1040工程的传销人员都经历过七天左右的上课洗脑，深信所谓的投资69800赚1040万，然后幻想通过传销里面的学习，发展和自律来实现自己千万美梦。因此，学习，发展和…
近日，三位老年客户来到我行四川成都航空路支行办理个人借记卡。因其中一位老人身份证非本地地址，大堂经理一边向老人解释需提供用途证明材料，一边深入了解老人的开卡背景。原来，三位老人互为老朋友、老同事，其中一位老人此前向另外两位老人推荐了“成都XXXX生物科技有限公司”面向“优质客户…
一天又一天，一年又一年！从2012年3月开始，祥天原始股骗局存在七年多了，也就是说祥天呼号上市已经七年多了！然而，祥天上市就是等等等不完，你永远也等不到祥天上市的那一天！（本文转自防骗大数据：FPData）正文共：5088 字 阅读时间：13 分钟
朝集微商被质疑涉嫌传销白藜芦醇，这种普遍存在于葡萄皮、花生等植物中的天然多酚类物质，出现在公共视野的时间并不长，但是却被冠以了具有养颜、抗衰老、助睡眠、甚至是抗癌治病的“神奇”功效，尤其在微商领域，添加了白藜芦醇的产品可谓热销朝天。一家名为朝集的微商，其主推产品时间密语告白…
据报道，2020年6月26日，香港时闰集团“逆光”新品发布会在西安曲江池畔凯悦酒店华丽落幕。此次发布会邀请了众多知名媒体、各大平台百万级美妆达人，和时闰集团高层、核心经销商一起，见证了新品的亮相。除此之外，富勒烯面膜也成功地成为刘嘉玲、陈小春、杜德伟、叶童、薛凯琪、胡可等众多明星…
【直报网北京3月12讯】(社交财经)近日，社交财经接到网友投诉一家名为“ABM单创”的品牌，该网友表示单创采用拉人头的方式发展市场，鼓吹加入之后，达到一定级别能够年入百万元。那么，ABM单创究竟是什么呢?据悉，去年10月初，单创更名“VTN”，该名字取自于拉丁文语的VERITAS，TEMPUS和NATURAE…
明确年龄限制和行为红线建立直播间运营者账号黑名单制度建立健全投诉、举报机制应积极协助消费者维护合法权益……
为深入有力打击传销违法犯罪活动，维护我区经济社会秩序稳定，实现无传销创建目标，2月14日凌晨1时，随着濂溪区市场监管局党委书记、局长石磊一声令下，区市场监管局联合区公安分局，集中精兵强将，实施雷霆之击，在全区范围开展一次打击整治传销集中行动，一举铲除7个隐匿传销窝点，现场抓获传…
近年来，在我国以投资、出售、托管比特币等“矿机”进行非法集资的犯罪活动，在公安机关的打击下虽然有所抑制，但仍然屡见不鲜，给我国的金融市场秩序造成了严重危害。记者2021年初接到曝料人电话称：中外矿业有限公司在全国各地设立分公司、代理商及算力中心，以拉人头、“三轨制”层奖的形式，…
近日，四川省蒲江县人民法院披露了一起涉及近37万人的特大传销案件判决书。该判决书揭开了“大狮集团”特大网络传销案的部分内幕。鹰鉴在判决书上看到，“大狮集团”传销犯罪团伙首犯岳本华为了谋取非法利益，以返还佣金的方式鼓励会员发展下线，并将商品在市场价的基础上加价50%或100%卖给会员…
近年来，我国社交电商行业发展速度迅猛，据中国互联网协会发布的中国社交电商行业发展报告显示，过去5年我国社交电商市场复合增长率为60%，年成交额达1.2万亿元。在这样的时代背景下，不少社交电商平台开始涌现，比如众安易购。众安易购是一家怎样的平台？众安易购的创始人孙开正和上海帅尊网络…
近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《菏泽市牡丹区市场监督管理局、新派（广东）商贸有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》（以下简称：《行政裁定书》）。据该《行政裁定书》显示，申请人菏泽市牡丹区市场监督管理局在查处被申请人新派（广东）商贸有限公司涉嫌传销一案，为防止被…
在上篇报道中，我们了解到了众安易购、消费通和惠民易淘此三者之间的关联，以及众安易购现行的奖金制度，在本篇报道中，我们将着重关注的是众安易购的官方公众号是否涉嫌虚假宣传。产品功效，虚假宣传？2021年1月10日，上海帅尊网络科技有限公司（众安易购）2021年年终盛典表彰大会在上海举行。…
“你好，我是岱山恒永东苑的住户，我怀疑我家隔壁住的是传销……”“我的妻子被人骗进传销组织，能不能帮我把她解救出来……”“我们家旁边住的人总是经常更换，还都是一些外地人，他们是不是搞传销啊...”记者从南京市雨花台区市场监督管理局获悉，自2018年起，类似这样举报传销的工单接踵而至…
武汉聚旅网教育科技有限公司之前讲过的庞兹的“庞氏骗局”，其实具有很大的迷惑性，因为有的时候你并不清楚他到底是不是参与了经营，就比如说麦道夫的这个庞氏编剧玩了20年，有许多专业的投资者也被他们骗了，那么实际上，有一种骗局是更加容易认清的，那就是金字塔骗局，也就是我们俗称的传销。…
平度市市场监督管理局预防传销违法犯罪活动警示提醒近日，接群众投诉反映“某县商务创新促进会在我市同和街道办事处设立运营中心，以参与国家‘创新富民工程’为幌子，要求参加人员投资2万元，第一轮发展5人获取收益5万元，第二轮发展25人（5人 × 5人）获取收益25万元，以此类推，不断拉人头发展…
昨天，表妹找到了我，告诉了我她爷爷近期的经历。表妹说她爷爷最近很反常，先是每天盯着手机乐呵呵的，家里人问他，他也不说，只是神秘地说：“到时候你们就知道了。”可没过多久，表妹爷爷又变得愁眉苦脸，频繁出入一家按摩店，家人问起来却只是说最近身体不舒服，需要按摩。可表妹觉得爷爷身体…
2020年突如其来的新冠疫情席卷全球，对全球经济造成了巨大的损失，也对我国各个行业造成了不少的经济损失，然而却有一家“seegreen女巫面具”新零售香港时闰集团公司却在2020年的下半年至今火爆整个朋友圈，你可以在各大社交平台看到有关“seegreen女巫面具”面膜的各种五花八门的宣传广告和视频…
这周一，我们曝光了“美燕堂”燕窝市场推广人员宋某利用“杀猪盘”手段诱导女性代理的骗局（燕窝行业出新诈骗手段，网友爆料美燕堂用“杀猪盘”手段诱骗加盟）。文章一经发布，李旭反传销团队又接到多名网友的举报称，该公司除了宋某之外，还有一翁性男子也是利用相同手段进行诱导投资，除此之外…